公告日期：2023-10-30

公告编号：2023-045

证券代码：838419 证券简称：威泽智能 主办券商：金元证券
江苏威泽智能科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨献春
6. 会议列席人员：公司高管及监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的关于公司拟变更会计师事务所的公告（公告编号：

公告编号：2023-045

2023-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏威泽智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

江苏威泽智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 30 日

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