公告日期：2024-04-22

证券代码：838419 证券简称：威泽智能 主办券商：金元证券
江苏威泽智能科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2024 年 4 月 19 日公司召开第三届董事会第十二次会议并作出决议，决定召
开公司 2023 年年度股东大会，并于 2024 年 4 月 22 日向全体股东发出会议通知。
本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 9:30 分－11:30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838419 威泽智能 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏常辉律师事务所见证律师。
（七）会议地点

江苏省溧阳市天目湖工业园溪缘路 7 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司〈2023 年董事会工作报告〉议案》

审议《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司〈2023 年监事会工作报告〉议案》

审议《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见于2024年4月22日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。（四）审议《关于公司〈2023 年度审计报告〉的议案》

审议《2023 年度审计报告》。

（五）审议《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

审议《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》。
（六）审议《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

审议《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》。
（七）审议《关于公司〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉的议案》

具体内容详见于2024年4月22日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。
（八）审议《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨献春、杨燕红。（九）审议《关于公司〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见于2024年4月22日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（十）审议《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

具体内容详见于2024年4月22日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财公告》。
（十一）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

具体内容详见于2024年4月22日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn……
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