公告日期：2022-01-27

公告编号：2022-003

证券代码：838425 证券简称：畅达通 主办券商：浙商证券

成都畅达通检测技术股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次召集人为董事会，且符合《公司法》规定
（三） 会议召开的合法性、合规性

本公司及董事会全体成员保证，本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2022-003

本次股东大会在公司会议室召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 2 月 11 日下午 2 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838425 畅达通 2022 年 2 月 7

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《拟修订公司章程》的议案

详见公司 2022 年 1 月 27 日发布的《畅达通：关于拟修订公司章程
公告》（公告号：2022-002）

公告编号：2022-003

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1. 自然人持本人身份证；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份

证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身

份证、加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身

份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、

单位营业执照复印件。

（二） 登记时间：2022 年 2 月 8 日下午 1 点

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：刘雁 联系电话：028-85121631
（二） 会议费用：与会股东的交通费、食宿费请自理

公告编号：2022-003

五、 备查文件目录
与会董事签字确认的《成都畅达通检测技术股份有限公司第二届董事
会第十九次会议决议》

成都畅达通检测技术股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日

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