公告日期：2023-04-20

证券代码：838425 证券简称：畅达通 主办券商：浙商证券

成都畅达通检测技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日以书面形式
发出。
5.会议主持人：董事长曹大明先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2022 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>议案》
1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>议案》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>议案》1.议案内容：

《2022 年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议《关联方为公司向金融机构申请贷款提供担保》

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）《关联交易公告》（公告编号：2023-0132.回避表决情况

此项议案涉及关联交易，董事曹大明、刘雁、刘军需回避表决。根据公司《董事会议事规则》，出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于<续聘会计师事务所>的议案》
1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于<提请召开公司 2022 年年度股东大会>的议案》
1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于<2022 年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

2022 年度拟不进行权益分派

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股……
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