公告日期：2023-05-11

证券代码：838425 证券简称：畅达通 主办券商：浙商证券

成都畅达通检测技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曹大明

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 40,992,348 股，占公司有表决权股份总数的 60.75%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

关于《2022 年度董事会工作报告》的议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,098,598 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.06%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 4,893,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的11.94%。

3.回避表决情况

无。

（二） 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

关于《2022 年度财务决算报告》的议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,992,348 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

无。

（三） 审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

关于《2023 年度财务预算报告》的议案

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,992,348 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

无。

（四） 审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详见2023年4 月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,098,598 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.06%；反对股数 4,893,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.94%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

无。

（五） 审议通过《关于<关联方为公司向金融机构申请贷款提供担保>

的议案》

1.议案内容：

详见2023年4 月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关联交易公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,697,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 57.78%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 4,893,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的42.22%。

3.回避表决情况

曹大明、刘雁、刘军为关联方，回避本议案投票。

（六） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见2023年4 月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）……
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