公告日期：2023-10-12

公告编号：2023-024

证券代码：838425 证券简称：畅达通 主办券商：浙商证券
成都畅达通检测技术股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 12 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日，会议通
知以电子及书面形式发出。
5. 会议主持人：监事会主席胡文兵先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

公告编号：2023-024

监事马昊东因故缺席，未委托其他监事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名马关明任公司监事的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年 7 月 13 日披露的 2023-019 号公告，马昊东辞
职导致公司监事会成员低于法定最低人数。提名马关明为公司监事，以保证公司监事会成员达到法定人数要求。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于2023年10月30日上午10:00在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会，审议公司第三届监事会第五次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-024

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认并盖有公司公章的监事会决议。

成都畅达通检测技术股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 12 日

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