公告日期：2023-10-30

公告编号：2023-028

证券代码：838425 证券简称：畅达通 主办券商：浙商证券

成都畅达通检测技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹大明先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 40,380,524 股，占公司有表决权股份总数的 59.8402%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-028

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李秋荣因个人原因缺席 ；

3.公司董事会秘书列席会议；
4、公司财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于提名马关明任公司监事的议案》

1、议案内容

根据公司 2023 年 7 月 13 日披露的 2023-019 号公告，马昊东辞
职导致公司监事会成员低于法定最低人数。提名马关明为公司监事，以保证公司监事会成员达到法定人数要求。

2、议案表决结果：

同意股数 32,333,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的80.0727%；反对股数 8,046,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.9273 %；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

3、回避表决情况：

无。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

马关明 监事 任职 2023 年 10 2023 年第二次 审议通过

月 30 日 临时股东大会

马昊东 监事 离职 2023 年 10 2023 年第二次 审议通过

月 30 日 临时股东大会

公告编号：2023-028

四、 备查文件目录
1、经与会股东签署的 2023 年第二次股东大会决议。

成都畅达通检测技术股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 30 日

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