公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-010

证券代码：838425 证券简称：畅达通 主办券商：浙商证券

成都畅达通检测技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面形式
发出。
5.会议主持人：曹大明先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-010

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于四川畅达科通工程技术咨询有限公司减资》的
议案
1.议案内容：

公司的 100%控股子公司四川畅达科通工程技术咨询有限公司注册资本 1,000 万元人民币，公司认缴出资额为 1000 万元，实缴出资人民币 20 万元。根据市场状况及公司经营发展战略，拟将科通公司的注册资本由 1,000 万元减少至 100 万元。减资后公司认缴出资额为100 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于重庆畅达通检测技术有限公司减资》的议案1.议案内容：

公司的 100%控股子公司重庆畅达通检测技术有限公司注册资本500 万元人民币，公司认缴出资额为 500 万元，实缴出资人民币 292万元。根据市场状况及公司经营发展战略，拟将重庆公司的注册资本
由 500 万元减少至 300 万元。减资后公司认缴出资额为 300 万元。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-010

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于注销贵州畅达通检测技术有限公司》的议案1.议案内容：

公司的 100%控股子公司贵州畅达通检测技术有限公司注册资本1000 万元人民币，公司认缴出资额为 1000 万元，实缴出资人民币 0万元。根据区域市场状况及公司经营发展战略，拟将注销贵州公司。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《成都畅达通检测技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

成都畅达通检测技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日

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