公告日期：2024-11-05

公告编号：2024-022

证券代码：838425 证券简称：畅达通 主办券商：浙商证券

成都畅达通检测技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹大明
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 34,898,774 股，占公司有表决权股份总数的 51.7168%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王荣劲因故缺席 ；

公告编号：2024-022

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4、公司高级管理人员列席。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于拟提名刘常梅为公司董事的议案》
1、议案内容：

根据公司 2024 年 10 月 14 日披露的 2024-018 号公告，王荣劲离
职导致公司董事会成员低于法定最低人数。拟提名刘常梅为公司董事，以保证公司董事会成员达到法定人数要求。
2、议案表决结果：

同意股数 34,898,774 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数
的 0 % ；弃权股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的
0%。
3、回避表决情况：

无。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘常梅 董事 任职 2024 年 11 2024 年第一次 审议通过

月 5 日 临时股东大会

王荣劲 董事 离职 2024 年 11 2024 年第一次 审议通过

月 5 日 临时股东大会

公告编号：2024-022

四、 备查文件目录

成都畅达通检测技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议。

成都畅达通检测技术股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 5 日

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