公告日期：2022-05-20

公告编号：2022-022

证券代码：838432 证券简称：奥仕智能 主办券商：华金证券
广东奥仕智能科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 28 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王前方
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关 法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王前方为公司第三届监事会主席》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会选举王前方先生为公司
第三届监事会主席，任期三年，自 2022 年 5 月 20 日起至 2025 年 5 月 19 日

公告编号：2022-022

止。

经核查，王前方先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席 的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东奥仕智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东奥仕智能科技股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 20 日

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