公告日期：2023-04-07

证券代码：838432 证券简称：奥仕智能 主办券商：华金证券
广东奥仕智能科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838432 奥仕智能 2023 年 4 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东丰信律师事务所的律师。
（七）会议地点

广州市天河区迎龙路 260 号龙山工业园 C1 栋 101 室

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公 司编制了《2022 年度董事会工作报告》，董事会工作报告对 2022 年度公司经
营情况进行了回顾，总结了 2022 年度董事会的工作，并对公司 2023 年度的经
营工作计划做出了指导意见。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，由 监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会的工作情况。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要》的议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公
司编制了 2022 年年度报告及摘要。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全
国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报 告摘要》（公告编号：2023-004）、《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）。（四）审议《2022 年年度财务决算报告》的议案

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了《2022 年度财务决算报告》，对公
司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结
合公司 2022 度经营情况，公司对 2023 工作进行了框架性安排，拟定了《2023
年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司续聘会计师事务所》的议案

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。议案内容详见公司于 2023 年 4
月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关 于公司续聘会计师事务所》的议案（公告编号 2023-005）。
（七）审议《2022 年度利润分配方案》的议案

根据公司战略规划和经营发展需要，经研究决定，公司 2022 年度暂不进
行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公 告》（公告编号 2023-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曹风、周兰、陈
强、张斌、王前方。
（九）审议《……
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