公告日期：2023-05-04

证券代码：838432 证券简称：奥仕智能 主办券商：华金证券
广东奥仕智能科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹风
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数10,343,260 股，占公司有表决权股份总数的 74.9512%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张斌因生病住院缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议、监事张斌因生病住院未能出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2022 年度董事会工作报告》，董事会工作报告对 2022 年度公司经营情况进行了回顾，总结了 2022 年度董事会的工作，并对公司 2023 年度的经营工作计划做出了指导意见。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,343,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会的工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,343,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司
编制了 2022 年年度报告及摘要。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中
小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）、《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,343,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（四）审议通过《2022 年年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了《2022 年度财务决算报告》，对公
司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,343,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合
公司 2022 度经营情况，公司对 2023 工作进行了框架性安排，拟定了《2023 年
度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,343,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，……
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