公告日期：2023-07-13

公告编号：2023-013

证券代码：838432 证券简称：奥仕智能 主办券商：华金证券
广东奥仕智能科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 1 日 9 点 30 分。

（六）出席对象

公告编号：2023-013

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838432 奥仕智能 2023 年 7 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市天河区迎龙路 260 号龙山工业园 9 栋 101 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟增加公司经营范围暨修订公司章程》的议案

根据公司业务发展需要，公司拟增加经营范围并修订公司章程第 2.2 条，除修订部分，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东
大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。详见公司 2023 年 7 月 13 日于全
国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.con.cn）上披露的《关于拟增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》（编号：2023-012）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2023-013

（一）登记方式

1、自然人股东持有本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证原件办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记。

5、股东可以通过现场、信函方式登记。

（二）登记时间：2023 年 8 月 1 日 9：00-10:00

（三）登记地点：广州市天河区迎龙路 260 号龙山工业园 9 栋 101 室董事会秘书
办公室
四、其他
（一）会议联系方式：周兰，电话：020-87030290，邮编：510520，地址：广州
市天河区迎龙路 260 号龙山工业园 9 栋 101 室董事会秘书办公室

（二）会议费用：与会股东参会费用自理。
五、备查文件目录

《广东奥仕智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

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