公告日期：2023-08-01

公告编号：2023-014

证券代码：838432 证券简称：奥仕智能 主办券商：华金证券
广东奥仕智能科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹风
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数10,139,300 股，占公司有表决权股份总数的 73.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-014

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加公司经营范围暨修订公司章程》的议案
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟增加经营范围并修订公司章程第 2.2 条，除修订部分，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股
东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。详见公司 2023 年 7 月 13 日在
全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟增加公司经营范围暨修订公司章程》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,139,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广东奥仕智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
广东奥仕智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 1 日

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