公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-006

证券代码：838432 证券简称：奥仕智能 主办券商：华金证券
广东奥仕智能科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关 法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，由 监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会的工作情况

公告编号：2024-006

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公
司编制了 2023 年年度报告及摘要。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在
全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度 报告摘要》（公告编号：2024-008）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了《2023 年度财务决算报告》，对公
司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结
合公司 2023 年度经营情况，公司对 2024 工作进行了框架性安排，拟定了《2024

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年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

根据公司战略规划和经营发展需要，经研究决定，公司 2023 年度暂不进
行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。议案内容详见公司于 2024 年 4
月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《续 聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）

2.议案表决结果：同意 3 票；……
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