公告日期：2021-11-16

公告编号：2021-029

证券代码：838437 证券简称：骅盛车电 主办券商：东吴证券
江苏骅盛车用电子股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司商务厅
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈宏钦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 112,135,643 股，占公司有表决权股份总数的 93.2710%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2021-029

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司所有高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司不动产抵押的议案》
1、议案内容

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于不动产抵押的公告》，公告编号为：2021-027。
2.表决结果

同意股数 112,135,643 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

《江苏骅盛车用电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2021-029

江苏骅盛车用电子股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 16 日

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