公告日期：2021-12-28

公告编号：2021-035

证券代码：838437 证券简称：骅盛车电 主办券商：东吴证券

江苏骅盛车用电子股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真是、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2021 年 12 月 27 日

2、会议召开地点：公司商务厅
3、会议召开方式：现场

4、发出职工代表大会通知的时间和方式：2021 年 12 月 13 日以书
面方式发出
5、会议主持人：陆爱华
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况：

会议应出席职工代表 100 人，实际出席职工代表 86 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陆爱华女士为第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第二届监事会于 2022 年 1 月 28 日任期
届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陆爱华女士

公告编号：2021-035

担任第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共
同组成公司第三届监事会，任职期限三年，自 2022 年 1 月 29 日至
2025 年 1 月 28 日。陆爱华女士不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 86 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《江苏骅盛车用电子股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

江苏骅盛车用电子股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日

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