公告日期：2022-02-09

公告编号：2022-002

证券代码：838437 证券简称：骅盛车电 主办券商：东吴证券

江苏骅盛车用电子股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 9 日

2.会议召开地点：公司商务厅

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 28 日以书面

方式发出

5.会议主持人：陈宏钦

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的通知、召集、召开及审议符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号：2022-002

（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举陈宏钦先生为公司第三届董事会董事

长，任期自当选之日起三年，即 2022 年 2 月 9 日至 2025 年 1 月 28

日。陈宏钦先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，全体董事一致同意聘任何德荣先生担任公司总经

理，任期自当选之日起三年，即 2022 年 2 月 9 日至 2025 年 1 月 28

日。何德荣先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公告编号：2022-002

经董事长提名，全体董事一致同意聘任陈丽梅女士担任公司董事

会秘书，任期自当选之日起三年，即 2022 年 2 月 9 日至 2025 年 1 月

28 日。陈丽梅女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任陈丽梅为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，全体董事一致同意聘任陈丽梅女士担任公司副总

经理，任期自当选之日起三年，即 2022 年 2 月 9 日至 2025 年 1 月

28 日。陈丽梅女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任朱翔宗为公司业务总监的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，全体董事一致同意聘任朱翔宗先生担任公司业务

总监，任期自当选之日起三年，即 2022 年 2 月 9 日至 2025 年 1 月

公告编号：2022-002

28 日。朱翔宗先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任乔润林为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，全体董……
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