公告日期：2022-02-09

公告编号：2022-004

证券代码：838437 证券简称：骅盛车电主办券商：东吴证券

江苏骅盛车用电子股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年2 月 9 日审议并通过：

选举陈宏钦先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 2 月 9 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何德荣先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 2 月 9 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈丽梅女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 2 月 9 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱翔宗先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2022 年 2 月 9 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任乔润林女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 2 月 9 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈丽梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 2 月 9 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司聘任朱翔宗先生为业务总监。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年2 月 9 日审议并通过：

公告编号：2022-004

选举陈正煌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 2 月 9 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

上述候选人任职资格均符合要求。
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需要。此次换届有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。
三、备查文件

1、《江苏骅盛车用电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

2、《江苏骅盛车用电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏骅盛车用电子股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。