公告日期：2022-10-19

证券代码：838437 证券简称：骅盛车电 主办券商：东吴证券
江苏骅盛车用电子股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：公司商务厅
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈宏钦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏骅盛车用电子股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 112,135,643 股，占公司有表决权股份总数的 93.2710%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司所有高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨选举陈宏钦为公司第三届董事会
董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为：2021-030。
2.议案表决结果：

同意股数 112,135,643 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决的情况。
（二）审议通过《关于董事会换届暨选举何德荣为公司第三届董事会
董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为：2021-030。

2.议案表决结果：

同意股数 112,135,643 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决的情况。
（三）审议通过《关于董事会换届暨选举陈丽梅为公司第三届董事会
董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为：2021-030。
2.议案表决结果：

同意股数 112,135,643 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决的情况。
（四）审议通过《关于董事会换届暨选举朱翔宗为公司第三届董事会
董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为：2021-030。
2.议案表决结果：

同意股数 112,135,643 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决的情况。
（五）审议通过《关于董事会换届暨选举周鹏为公司第三届董事会董
事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为：2021-030。
2.议案表决结果：

同意股数 112,135,643 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股……
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