公告日期：2022-12-27

公告编号：2022-023

证券代码：838437 证券简称：骅盛车电 主办券商：东吴证券
江苏骅盛车用电子股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司商务厅

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 15 日以书
面方式发出

5.会议主持人：董事长陈宏钦

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的通知、召集、召开及审议符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号：2022-023

（一）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制《2023年度财务预算报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于昆山宜嘉佑服务有限公司劳务费的议案》
1.议案内容：

为扩大运营产品的销售市场，快速将产品销售至全球市场，2018年公司与昆山宜嘉佑服务有限公司（以下简称：宜嘉佑）签订居间合同，委托其销售产品及开发客户，由本公司支付劳务费作为报酬。现由于部分产品支付宜嘉佑的佣金超过标准，根据《居间合约制度管理办法》，支付佣金超过上限，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公告编号：2022-023

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为：2022-025。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏骅盛车用电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏骅盛车用电子股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 27 日

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