公告日期：2023-12-27

公告编号：2023-015

证券代码：838437 证券简称：骅盛车电 主办券商：东吴证券
江苏骅盛车用电子股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司商务厅

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈宏钦

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开、召集、召开及审议符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制《2024 年度财务
预算报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-015

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司拟向招商银行股份有限公司昆山花桥支行申请综合授信额度 3,000 万元，授信有效期为 1 年。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资方式及金额将视公司运营资金的实际需求与银行确定后，以实际发生的融资事项为准。上述授信事项自股东大会决议之日起一年内实施不再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理上述授信额度内的相关手续，并签订相关法律文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为：2023-017。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

公告编号：2023-015

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《江苏骅盛车用电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏骅盛车用电子股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。