公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-004

证券代码：838437 证券简称：骅盛车电 主办券商：东吴证券
江苏骅盛车用电子股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司商务厅
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈正煌
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开、召集、召开及审议符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会主席陈正煌先生代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-004

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行专项审计，并出具“大华审字(2024)0011000896 号”标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

为履行挂牌公司的信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《江苏骅盛车用电子股份有限公司 2023 年年度报告》、《江苏骅盛车用电子
股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 25 日在
全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2024-005、2024-006。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司制作 2023 年度财务决算报告并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-004

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度内部稽核执行报告的议案》
1.议案内容：

公司制作 2023 年度内部稽核执行报告并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司董事、监事薪酬年度给付规定变更的议案》
1.议案内容：

公司对已有的董事、监事薪酬年度给付规定进行变更。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏骅盛车用电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏骅盛车用电子股份有限公司
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