公告日期：2024-05-17

证券代码：838437 证券简称：骅盛车电 主办券商：东吴证券
江苏骅盛车用电子股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司商务厅
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈宏钦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏骅盛车用电子股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数116,782,760 股，占公司有表决权股份总数的 97.1364%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司所有高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长陈宏钦先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,782,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会主席陈正煌先生代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,782,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容

公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行专项审计，并出具“大华审字(2024)0011000896 号”标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,782,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容

为履行挂牌公司的信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《江苏骅盛车用电子股份有限公司 2023 年年度报告》、《江苏骅盛车用电子
股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 25 日在
全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2024-005、2024-006。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,782,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司制作 2023 年度财务决算报告并予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,782,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份……
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