公告日期：2024-08-07

公告编号：2024-015

证券代码：838437 证券简称：骅盛车电 主办券商：东吴证券
江苏骅盛车用电子股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司 103 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈宏钦

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开、召集、召开及审议符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

为履行挂牌公司的信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司编制了《江苏骅盛车用电子股份有限公司 2024 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2024

公告编号：2024-015

年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2024 年半年度报告》，公告编号为：2024-017。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与昆山宜嘉佑商务服务有限公司签订<居间合同>的议案》
1.议案内容：

为扩大运营产品的销售市场，快速将产品销售至全球市场，2018 年公司与昆山宜嘉佑服务有限公司(以下简称:宜嘉佑)签订居间合同，委托其销售产品及开发客户，由本公司支付劳务费作为报酬。现由于部分产品支付宜嘉佑的佣金超过标准，根据《居间合约制度管理办法》，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于重新修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：

为加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，建立公司与投资者特别是广大社会公众投资者之间良好的沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏骅盛车用电子股份有限公司章程》的有关规定，重新修订《投资者关系管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-015

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台 www.neeq.com.cn 上 披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知
公告》，公告编号为：2024-019。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《江苏骅盛车用电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

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