公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-019

证券代码：838440 证券简称：芃泰发展 主办券商：渤海证券
芃泰科技发展（天津）股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长袁子玫

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》及相关法律规定、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开会议的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消拟变更会计事务所》议案
1.议案内容：

为更好的维护公司全体股东的利益，拟变更会计师事务所议案须经进一步沟

公告编号：2024-019

通和论证，公司董事会决定取消拟提交 2024 年第二次临时股东大会审议的《关于拟变更会计师事务所议案》。

本次取消审议上述议案事项符合相关法律法规和《公司章程》等的相关规定。后续如有新的进展，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

由于公司董事会表决取消《关于拟变更会计师事务所议案》。不再提交 2024年第二次股东大会审议。

本次取消审议上述议案事项符合相关法律法规和《公司章程》等的相关规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

芃泰科技发展（天津）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

芃泰科技发展（天津）股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 22 日

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