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发表于 2024-04-22 18:09:08 股吧网页版
芃泰发展:第三届董事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22


公告编号:2024-019

证券代码:838440 证券简称:芃泰发展 主办券商:渤海证券
芃泰科技发展(天津)股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长袁子玫

6.会议列席人员:监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议符合《公司法》及相关法律规定、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开会议的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于取消拟变更会计事务所》议案
1.议案内容:

为更好的维护公司全体股东的利益,拟变更会计师事务所议案须经进一步沟

公告编号:2024-019

通和论证,公司董事会决定取消拟提交 2024 年第二次临时股东大会审议的《关于拟变更会计师事务所议案》。

本次取消审议上述议案事项符合相关法律法规和《公司章程》等的相关规定。后续如有新的进展,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:

由于公司董事会表决取消《关于拟变更会计师事务所议案》。不再提交 2024年第二次股东大会审议。

本次取消审议上述议案事项符合相关法律法规和《公司章程》等的相关规定。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

芃泰科技发展(天津)股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

芃泰科技发展(天津)股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 22 日

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