公告日期：2024-06-21

证券代码：838440 证券简称：芃泰发展 主办券商：渤海证券

芃泰科技发展（天津）股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长袁子玫

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》及相关法律规定、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开会议的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《芃泰科技发展（天津）股份有限公司章
程》、《芃泰科技发展（天津）股份有限公司总经理工作细则》等有关规定，公司总经理对 2023 年度的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《芃泰科技发展（天津）股份有限公司章程》、《芃泰科技发展（天津）股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会对 2023 年度的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度审计报告及涉及事项的专项说明议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《芃泰科技发展（天津）股份有限公司章程》等有关规定，公司聘请北京炎黄会计师事务所（普通合伙）对公司 2023年年度的财务报告进行了审计，形成《2023 年度审计报告》及涉及事项的专项说明，批准报出《2023 年度审计报告》及涉及事项的专项说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《芃泰科技发展（天津）股份有限公司章程》等有关规定，公司对 2023 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《芃泰科技发展（天津）股份有限公司章程》等有关规定，公司对 2024 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年年度报告及其摘要议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《2023 年度报告》、《2023 年度报
告摘要》，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-032）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023年度利润分配议案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本情况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；……
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