公告日期：2024-06-21

证券代码：838440 证券简称：芃泰发展 主办券商：渤海证券

芃泰科技发展（天津）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838440 芃泰发展 2024 年 7 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

2023 年年度股东大会由北京道可特（天津）律师事务所见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《芃泰科技发展（天津）股份有限公司章程》、《芃泰科技发展（天津）股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会对 2023 年度的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《芃泰科技发展（天津）股份有限公司章程》、《芃泰科技发展（天津）股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司监事会对 2023 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年年度审计报告及涉及事项的专项说明议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《芃泰科技发展（天津）股份有限公司章程》等有关规定，公司聘请北京炎黄会计师事务所（普通合伙）对公司 2023年年度的财务报告进行了审计，形成《2023 年度审计报告》及涉及事项的专项说明，批准报出《2023 年度审计报告》及涉及事项的专项说明。
（四）审议《2023 年度财务决算报告议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《芃泰科技发展（天津）股份有限公司章程》等有关规定，公司对 2023 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《2024 年度财务预算报告议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《芃泰科技发展（天津）股份有限公司章程》等有关规定，公司对 2024 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《2023 年年度报告及其摘要议案》

公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《2023 年度报告》、《2023 年度报
告摘要》，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-032）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-033）。
（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配议案》

结合公司当前实际经营、股本情况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司 2023 年度拟不进行利润分配。
（八）审议《关于追认关联交易议案》

根据公司业务实际经营情况，公司追认 2023 年度关联交易情况详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2024-037）（相关链接：http://www.neeq.com.cn）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李文文。

（九）审议《关于预计 2024 年日……
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