公告日期：2024-10-31

公告编号：2024-081

证券代码：838440 证券简称：芃泰发展 主办券商：天风证券
芃泰科技发展（天津）股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁子玫
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数6,285,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.7619%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨东因病缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

无公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-081

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名石亦工、刘丽萍为第三届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-076）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,285,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
（二）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司整体经营规划和战略布局，为进一步优化公司资源配置，降低管理成本，提升整体运营效率，决定拟注销全资子公司:天津市尊爵文化传播有限公司、天津三缘工程设计咨询有限公司。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,285,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

石亦工 董事 任职 2024 年 10 2024 年第五次临 审议通过

月 30 日 时股东大会

公告编号：2024-081

刘丽萍 董事 任职 2024 年 10 2024 年第五次临 审议通过
月 30 日 时股东大会

四、备查文件目录

《芃泰科技发展（天津）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》
芃泰科技发展（天津）股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日

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