公告日期：2022-05-11

宁波祈禧智能科技股份有限公司
章 程

目 录

第一章 总 则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股 份...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节股份增减和回购 ...... 7

第三节 股份转让 ...... 8

第四章 股东和股东大会...... 8

第一节股 东 ...... 9

第二节股东大会的一般规定 ...... 12

第三节股东大会的召集 ...... 15

第四节股东大会的提案与通知 ...... 16

第五节股东大会的召开 ...... 17

第六节股东大会的表决和决议 ...... 20
第五章 董事会...... 22

第一节董 事 ...... 22

第二节董事会 ...... 25
第六章 经理及其他高级管理人员...... 29
第七章 监事会...... 31

第一节监 事 ...... 31

第二节 监事会 ...... 32

第八章 投资者关系管理...... 33
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35

第一节财务会计制度 ...... 35

第二节内部审计 ...... 36

第三节会计师事务所的聘任 ...... 36
第十章 通知与公告...... 36
第十一章 信息披露...... 37

第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 37

第二节 解散和清算 ...... 38

第十三章 修改章程...... 40
第十四章 附则...... 40

宁波祈禧智能科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定，制定本章程。

第二条 宁波祈禧智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公
司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：

中文名称：宁波祈禧智能科技股份有限公司

英文名称：NINGBO CIXI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD

第四条 公司住所：慈溪市坎墩街道坎西村（邮编：315303）

第五条 公司注册资本为人民币 4000.00 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司根据《公司法》与中国共产党章程的规定，设立中国共产党的
组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，依法通过诉讼的方式解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：专业专注，创业创新。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：智能集成电路研究、开发、制
造；电子电器产品配件、灯具、电子感应器、门铃、开关、报警器、塑料制品、五金配件制造、加工。自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（以工商行政管理部门核准的范围为准）

公司根据业务发展需要，可以在不违反中国法律并履行了必要的审批或批准手续后，增加、减少或者调整经营范围和经营方式。

第三章 股 份

第一节 股份发行

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