公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-020

证券代码：838443 证券简称：祈禧股份 主办券商：财通证券
宁波祈禧智能科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以通讯方式
发出
5.会议主持人：方曙光
6.会议列席人员：郁立青
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决 议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-020

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《2024年半年度报告》，对公司 2024 年半年度的经营成果、财务状况等情况进行总结。详细
内容请见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《宁波祈禧智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议 决议》。

宁波祈禧智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日

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