公告日期：2021-10-28

公告编号：2021-023

证券代码：838448 证券简称：联创云科 主办券商：平安证券
联创云科网络科技（北京）股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请借款 1000 万元，期限为 12 个月，申请用途为日常经营周转。此笔贷款由北京首创融资担保有限公司为公司提供贷款担保，公司控股股东及实际控制人牛志贵及其配偶为上述借款提供连带责任担保。以牛志贵名下房产为上述借款提供抵押担保。实际借款额度、担保金额及期限以最终签订的相关协议为准。实际借款金额按公司在此额度内与银行实际签订的借款合同为准。
（二）表决和审议情况

2021 年 10 月 28 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了关于《关
于公司向中国工商银行申请借款暨关联担保的议案》应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人。由于本公司董事兼总经理牛志贵为此借款提供抵押担保，因此需回避表决，其余 4 名董事全票通过以上议案。根据《公司章程》的相关规定，由于累计借款额度未超出董事会审批权限，以上议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2021-023

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：牛志贵

住所：北京市朝阳区广渠门外大街 5 号院 53 号楼 603 号

关联关系：牛志贵是公司控股股东及实际控制人，为公司关联方。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

牛志贵为公司贷款所提供的抵押担保不收取任何费用。上述关联担保事项，属于控股股东及实际控制人支持公司发展的行为，没有违反相关定价政策，不存在损害公司持续经营及公司独立性的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

公司拟向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请借款 1000 万元，期限为 12 个月，申请用途为日常经营周转。此笔贷款由北京首创融资担保有限公司为公司提供贷款担保，公司控股股东及实际控制人牛志贵及其配偶为上述借款提供连带责任担保。以牛志贵名下房产为上述借款提供抵押担保。实际借款额度、担保金额及期限以最终签订的相关协议为准。实际借款金额按公司在此额度内与银行实际签订的借款合同为准。
五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易有助于增加公司流动资金，促进公司业务发展；不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不存在公司因上述关联交易而对关联方产生依赖的情形。

公告编号：2021-023

六、备查文件目录
《联创云科网络科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
联创云科网络科技（北京）股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 28 日

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