公告日期：2022-01-26

公告编号：2022-004

证券代码：838448 证券简称：联创云科 主办券商：平安证券
联创云科网络科技（北京）股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：牛志贵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2022年1月10日经公司第二届董事会第十八次会议通过。本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数16,802,348 股，占公司有表决权股份总数的 98.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-004

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要及战略规划，经综合评估和友好协商，公司拟将 2021年度的审计机构变更为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）。详见 2022 年 1月 10 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.cn)发布的《联创云科网络科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》，（公告编号：2022-001）及《联创云科网络科技（北京）股份有限公司拟变更会计师事务所公告》，（公告编号：2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 16,802,348 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.84%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《联创云科网络科技（北京）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》
联创云科网络科技（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日

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