公告日期：2022-12-20

公告编号：2022-038

证券代码：838448 证券简称：联创云科 主办券商：平安证券
联创云科网络科技（北京）股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：牛志贵
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于2022年12月2日经公司第三届董事会第六次会议通过。本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数16,802,348 股，占公司有表决权股份总数的 98.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-038

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟向中国建设银行及中国银行申请信用贷款》的议案
1.议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司北京地坛支行申请信用贷款 500 万，拟向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请贷款 300 万。实际金额以银行审批为准，并与上述银行签署相应的贷款合同。申请用途为日常经营周转。公司控股股东及实际控制人牛志贵及其配偶为上述借款提供连带责任担保。实际借款金额按公司在此额度内与银行实际签订的借款合同为准。

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2022 年12 月 2 日披露的《关于公司申请银行授信公告》（公告编号：2022-034）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,060,290 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

由于本公司董事兼总经理牛志贵为此借款提供担保，焦峰和齐济与牛志贵是一致行动人，因此需回避表决。
（二）审议通过《公司拟向中国工商银行、北京银行申请信用贷款暨担保》的议
案
1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请信用贷 300 万元，公司全资子公司北京爱匹匹科技有限公司拟向北京银行国家文化与金融合作示范区雍和文创支行申请信用贷款 300 万元。申请用途为日常经营周转。此两笔贷款由北京首创融资担保有限公司提供贷款担保，公司提供的反担保措施包括公司

公告编号：2022-038

控股股东及实际控制人牛志贵及其配偶提供个人无限连带责任等。实际借款额度、担保金额及期限以最终签订的相关协议为准。实际借款金额按公司在此额度内与银行实际签订的借款合同为准。

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2022 年12 月 2 日披露的《关于公司申请银行授信公告》（公告编号：2022-034）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,060,290 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

由于本公司董事兼总经理牛志贵为此借款提供担保，焦峰和齐济与牛志贵是一致行动人，因此需回避表决。
（三）审议通过《关于公司签署〈期权选择权协议〉》的议案
1.议案内容：

公司、控股股东及实际控制人牛志贵拟与中国建设银行股份有限公司的子公司……
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