公告日期：2024-07-17

公告编号：2024-015

证券代码：838448 证券简称：联创云科 主办券商：平安证券
联创云科网络科技（北京）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：牛亚东
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2024 年 7 月 1 日经公司第三届监事会第七次会议
通过。本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数16,802,348 股，占公司有表决权股份总数的 98.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-015

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名史明珠为公司监事候选人的议案》
1.议案内容：

原监事王子超先生因个人原因辞去第三届监事会监事职务。经考察，公司监 事会推荐史明珠女士为监事候选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通 过之日起至本届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,802,348 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《联创云科网络科技（北京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》
联创云科网络科技（北京）股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 17 日

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