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公告日期:2022-05-18
证券代码:838451 证券简称:天成科技 主办券商:德邦证券
蚌埠天成包装科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:蚌埠天成包装科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票(视频)
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李淑珍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 4000
万股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
4.副总经理、财务负责人列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
审议通过公司董事长李淑珍代表公司第三届董事会所作的《关于 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 4000 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
审议通过公司监事会主席王诗苗代表公司第三届监事会所作的《关于 2021年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 4000 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
(三)审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-021)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-022)
2.议案表决结果:
同意股数 4000 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
(四)审议通过《2021 年财务决算报告》
1.议案内容:
公司根据审定的 2021 年财务报告编制了 2021 年度财务决算报告,对公司年
度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果:
同意股数 4000 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
(五)审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司根据对 2022 年销售市场的预测及经营策略,结合公司 2021 年度财务决
算情况、公司战略发展规划以及年度经营计划等多种不确定性因素,编制 2022年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 4000 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容:
具体详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上发布的《蚌埠天成包装科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2022-016)。
2.议案表决结果:
同意股数 4000……
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