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公告日期:2022-08-18
公告编号:2022-031
证券代码:838451 证券简称:天成科技 主办券商:德邦证券
蚌埠天成包装科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 18 日
2.会议召开地点:蚌埠天成包装科技股份有限公司二楼办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 8 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席王诗苗
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于蚌埠天成包装科技股份有限公司 2022 年半年度报告》议
案
1.议案内容:
经监事会审查,认为 2022 年半年度报告的编制符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定,符合《公司章程》的要求,报告内容真实、准
公告编号:2022-031
确、完整的反映了公司 2022 年 1-6 月的经营情况和财务状况。内容详见公司于
2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《天成科技:2022 年半年度报告》(公告编号:2021-030)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《蚌埠天成包装科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
(二)《蚌埠天成包装科技股份有限公司 2022 年半年度报告》
蚌埠天成包装科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 18 日
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