公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-066

证券代码：838456 证券简称：蜀旺能源 主办券商：华西证券
四川蜀旺新能源股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：郭德轩

6.会议列席人员：监事会成员/高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川蜀旺新能源股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公

公告编号：2022-066

司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2022 年半年度报告》。报告内容真实、客观、全面反映了公司 2022 年上半年的经营成果和财务状况。具体内容详见公司 2022 年8 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因： 无
3.回避表决情况：

不涉及回避事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《董事长换届选举及高级管理人员任命》
1.议案内容：

拟选举郭德轩为公司董事长，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

拟任命陈青为公司总经理，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

拟任命陈骏为公司副总经理，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

拟任命龚伟、雷金良、肖亿淳为公司副总经理，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

拟任命罗铁生为公司财务总监、董事会秘书，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

截止本公告日，上述人选具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事长、高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-066

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及回避事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川蜀旺新能源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

四川蜀旺新能源股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日

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