公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-010

证券代码：838456 证券简称：蜀旺能源 主办券商：华西证券
四川蜀旺新能源股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-010

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838456 蜀旺能源 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

四川科通律师事务所律师李明、杨霄
（七）会议地点

四川省绵阳市经开区塘汛街道文武路 507 号四川蜀旺新能源股份有限公司会议室（一）
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年报摘要报告》。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，公司董事会编制了公司 2022年度董事会工作报告。
（三）审议《2022 年度权益分派预案》

经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 2,728,645.29 元，累计未分配利润为
3,942,806.86 元；截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司母公司资本公积为
11,311,016.43 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 11,311,016.43 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,179,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以资本公积向全体股东
每 10 股转增 3.3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3.3
股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增 9,959,070 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有

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限公司核算的结果为准。
（四）审议《关于聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构》

根据公司的实际情况，公司拟聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（五）审议《关于预计 2023 年度公司向公司大股东借款的日常性关联交易议案》
根据公司业务发展需要，预计 2023 年度公司向股东陈青、陈骏……
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