公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-017

证券代码：838456 证券简称：蜀旺能源 主办券商：华西证券
四川蜀旺新能源股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：郭德轩

6.会议列席人员：监事会成员/高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川蜀旺新能源股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通

公告编号：2023-017

知》等有关要求，公司编制了《2023 年半年度报告》。报告内容真实、客观、全面反映了公司 2023 年上半年的经营成果和财务状况。具体内容详见公司 2023 年8 月 23 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2023 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程》
1.议案内容：

鉴于公司已完成权益分派实施，需对公司章程进行修订，修订内容如下：
原内容“第五条 公司注册资本为人民币 3017.90 万元。”修改为“第五条
公司注册资本为人民币 40,138,070 元。”

原内容“第十六条 公司股份总数为 3017.90 万股，全部为普通股。”修改
为“第十六条 公司股份总数为 40,138,070 股，全部为普通股。”

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开四川蜀旺新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟定于 2023年 9 月 12 日14:00 在公司会议室召开四川蜀旺新能源股份
有限公司 2023 年第一次临时股东大会，审议以上第（二）项议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

公告编号：2023-017

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川蜀旺新能源股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

四川蜀旺新能源股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 日

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