公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-005

证券代码：838456 证券简称：蜀旺能源 主办券商：华西证券

四川蜀旺新能源股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2024 年 （2023）年与 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 发生金额 关联方实际 生金额差异较大的原因
发生金额

购买原材料、燃料和动
力、接受劳务
出售产品、商品、提供
劳务
委托关联方销售产品、
商品
接受关联方委托代为
销售其产品、商品

公司股东向公司 80,000,000 45,850,000 基于公司 2024 年业务
其他 提供贷款担保; 发展预计。

公司股东向公司

提供无偿借款。

合计 - 80,000,000 45,850,000 -

（二） 基本情况
1、关联方基本情况
（1）陈青，男，生于 1966 年 4 月，中国国籍，四川省绵阳市人，无永久境外居留权，公司法定代表人、总经理、股东。
（2）张敏，女，生于 1972 年 6 月，中国国籍，四川省绵阳市人，无永久境外居留权，陈青配偶。
（2）陈骏，男，生于 1990 年 5 月，中国国籍，四川省绵阳市人，无境外永久居留权，

公告编号：2024-005

公司董事、董事会秘书、股东。
（4）夏月，女，生于 1986 年 6 月，中国国籍，四川省成都市人，无永久境外居留权，陈骏配偶。
2、关联交易情况
（1）根据公司业务发展需要，预计 2024 年度公司向股东陈青、陈骏无偿借入资金，用于公司日常运营，向二人借入的资金余额均不超过 1000 万元人民币。借款由股东自愿无偿提供，不向公司收取包括利息在内的任何费用。
（2）根据公司的经营需要，预计 2024 年度公司向银行机构申请贷款，由股东陈青夫妇、陈骏夫妇无偿提供担保，两位股东夫妇提供的担保金额均不超过 3000 万元人民币。担保由股东自愿无偿提供，不向公司收取任何费用
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 2 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2024 年度
公司向公司大股东借款的日常性关联交易议案》，同意票数为 5 票、反对票为 0 票、弃权票为 0 票，关联董事陈青、陈骏回避表决；审议通过了《关于预计 2024 年度公司大股东为公司贷款提供担保的日常性关联交易议案》，同意票数为 5 票、反对票数为 0 票、弃权票为 0 票，关联董事陈青、陈骏回避表决。

上述议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易属关联方支持公司发展，系由关联方自愿无偿为公司提供借款和为公司贷款提供担保，且不向公司收取任何费用，不存在侵害公司利益和其他股东利益的行为。
（二） 交易定价的公允性

上述关联交易属关联方支持公司发展，系由关联方自愿无偿为公司提供借款和为公司贷款提供担保，且不向公司收取任何费用，不存在侵害公司利益和其他股东利益的行为。

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