公告日期：2024-05-20

公告编号：2024-017

证券代码：838456 证券简称：蜀旺能源 主办券商：华西证券
四川蜀旺新能源股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：郭德轩

6.会议列席人员：监事会成员/高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川蜀旺新能源股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司已完成权益分派实施，需对《公司章程》进行修订，修订内容如下：
原内容“第五条 公司注册资本为人民币 40,138,070 元。”修改为“第五条
公司注册资本为人民币 44,151,877 元。”

原内容“第十六条 公司发行的股票总数为 40,138,070 股，全部为普通股。”
修改为“第十六条 公司股份总数为 44,151,877 股，全部为普通股。”

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-017

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

公司拟按照《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等
相关法规，修订《对外投资管理制度》，具体内容见公司于 2024 年 5 月 20 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川蜀旺新能源股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-019）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

公司拟按照《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等
相关法规，修订《对外担保管理制度》，具体内容见公司于 2024 年 5 月 20 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川蜀旺新能源股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-020）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

公司拟按照《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等

公告编号：2024-017

相关法规，修订《关联交易管理制度》，具体内容见公司于 2024 年 5 月 20 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川蜀旺新能源股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-021）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：

公司拟按照《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等
相关法规，修订《投资者关系管理制度》，具体内容见公司于 2024 年 5 月 20 日……
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