公告日期：2024-05-20

公告编号：2024-025

证券代码：838456 证券简称：蜀旺能源 主办券商：华西证券
四川蜀旺新能源股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 5 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2024-025

普通股 838456 蜀旺能源 2024 年 5 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

四川省绵阳市经开区塘汛街道文武路 507 号四川蜀旺新能源股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于公司已完成权益分派实施，需对公司章程进行修订，修订内容如下：
原内容“第五条 公司注册资本为人民币 40,138,070 元。”修改为“第五条
公司注册资本为人民币 44,151,877 元。”

原内容“第十六条 公司发行的股票总数为 40,138,070 股，全部为普通股。”
修改为“第十六条 公司股份总数为 44,151,877 股，全部为普通股。”
（二）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

公司拟按照《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等
相关法规，修订《对外投资管理制度》，具体内容见公司于 2024 年 5 月 20 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川蜀旺新能源股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-019）
（三）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

公司拟按照《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等
相关法规，修订《对外担保管理制度》，具体内容见公司于 2024 年 5 月 20 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川蜀旺新能源股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-020）
（四）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

公司拟按照《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等
相关法规，修订《关联交易管理制度》，具体内容见公司于 2024 年 5 月 20 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川蜀旺新能源股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-021）
（五）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

公司拟按照《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等

公告编号：2024-025

相关法规，修订《投资者关系管理制度》，具体内容见公司于 2024 年 5 月 20 日
在全……
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