公告日期：2021-08-27

公告编号：2021-033

证券代码：838457 证券简称：新西南 主办券商：恒泰长财证券
成都新西南陶瓷艺术股份公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：成都市龙泉驿区洛带镇岐山村十三组公司会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐素容
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由第二届董事会第二十一次会议提议召开,符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门 批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-033

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过公司实收股本 三分之一的公告》（公告编号：2021-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0％。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《成都新西南陶瓷艺术股份公司 2021 年第三次临
时股东大会会议决议》。

成都新西南陶瓷艺术股份公司
董事会
2021 年 8 月 27 日

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