公告日期：2022-03-01

公告编号：2022-002

证券代码：838457 证券简称：新西南 主办券商：恒泰长财证券
成都新西南陶瓷艺术股份公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：成都新西南陶瓷艺术股份公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 23 日 以电话方式发出

5.会议主持人：李正久
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李正久先生为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司第二届监事会任期即将届满，经 监事会充分讨论,提名李正久先生为公司第三届监事会非职工代表监事。任期 三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届监

公告编号：2022-002

事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的 义务和职责。

经查，李正久先生符合监事任职资格，不属于被列为失信联合惩戒对象的 情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举刘杰先生为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司第二届监事会任期即将届满，经 监事会充分讨论,提名刘杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事。任期三 年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届监 事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的 义务和职责。

经查，刘杰先生符合监事任职资格，不属于被列为失信联合惩戒对象的情 形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《成都新西南陶瓷艺术股份公司第二届监事会第八 次会议决议》。

公告编号：2022-002

成都新西南陶瓷艺术股份公司
监事会
2022 年 3 月 1 日

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