公告日期：2022-03-01

公告编号：2022-001

证券代码：838457 证券简称：新西南 主办券商：恒泰长财证券
成都新西南陶瓷艺术股份公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：成都新西南陶瓷艺术股份公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：徐素容

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举徐素容女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定， 现提名徐素容女士为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大 会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公告编号：2022-001

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举徐素勤女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定， 现提名徐素勤女士为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大 会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举徐远江先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定， 现提名徐远江先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大 会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举曾循先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定，

公告编号：2022-001

现提名曾循先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会 审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举吴达嗣先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定， 现提名吴达嗣先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大 会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司 2022 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定平台发布的
《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》……
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