公告日期：2022-03-01

公告编号：2022-005

证券代码：838457 证券简称：新西南 主办券商：恒泰长财证券
成都新西南陶瓷艺术股份公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2022 年发生 （2021）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因

购 买 原 材 购买材料和接受 500,000.00 0 预计关联交易业务有
料、燃料和 劳务 所增长。

动力、接受
劳务

出售产品、 出售产品和提供 2,800,000.00 760,707.00 预计关联交易业务有
商品、提供 服务 所增长。

劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 徐素容向公司出 300,000.00 300,000.00

租房屋

合计 - 3,600,000.00 1,060,707.00 -

（二） 基本情况

公告编号：2022-005

1、简阳市简城镇新西南墙地砖直销超市实际控制人为刘维平，系公司股东徐远 江配偶，徐远江为公司董事，持有公司股份为 745,000 股，持股比例为 14.9%。

2、龙泉驿区唯一唯爱哲学故事酒馆的法人徐素容为公司董事长，徐素容持有公 司股份为 2,798,000 股，持股比例为 55.96%。吴达嗣为公司董事，为徐素容子女， 持有公司股份为 496,000 股，持股比例为 9.92%。

3、成都泥邦陶瓷艺术博物馆举办人曾循为公司董事，曾循持有公司 186,000

股，持股比例为 3.72%。

4、成都威依爱酒业有限公司股东徐素勤系公司董事，徐素勤持有公司 578,000
股，持股比例为 11.56%。

5、龙泉驿区洛带镇泥邦陶艺馆法人刘梅为公司董事曾循配偶，曾循持有公司
186,000 股，持股比例为 3.72%。

6、徐素容为公司董事长，持有公司股份为 2,798,000 股，持股比例为

55.96%。吴达嗣为公司董事，为徐素容子女，持有公司股份为 496,000 股，持股比 例为 9.92%。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》由公司第二届董事会第二十四次会 议审议，关联董事徐素容、徐远江、徐素勤、曾循、吴达嗣回避，无法形成有效表 决，该议案直接提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

1、公司与关联方简阳市简城镇新西南墙地砖直销超市之间关联交易价格均按照 经销商统一价格进行处理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

2、公司向龙泉驿区唯一唯爱哲学故事酒馆购买商品及服务均按照市场价格进行 购买，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

3、公司与成都泥邦陶瓷艺术博物馆双向的购买商品及服务业务均按照市场价格

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