公告日期：2022-03-17

证券代码：838457 证券简称：新西南 主办券商：恒泰长财证券

成都新西南陶瓷艺术股份公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：成都市龙泉驿区洛带镇岐山村十三组公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐素容

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合公司法等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐素容女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定， 现提名徐素容女士为公司第三届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通 过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于选举徐素勤女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定， 现提名徐素勤女士为公司第三届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通 过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于选举徐远江先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定， 现提名徐远江先生为公司第三届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通 过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

（四）审议通过《关于选举曾循先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定， 现提名曾循先生为公司第三届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过 之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

（五）审议通过《关于选举吴达嗣先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定， 现提名吴达嗣先生为公司第三届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通 过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0……
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