公告日期：2022-04-19

公告编号：2022-016

证券代码：838457 证券简称：新西南 主办券商：恒泰长财证券
成都新西南陶瓷艺术股份公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由第三届董事会第二次会议提议召开,符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准 或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 9 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-016

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838457 新西南 2022 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

成都市龙泉驿区洛带镇岐山村十三组公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见 2022 年 4 月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘 要》。
（二）审议《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》

成都新西南陶瓷艺术股份公司 2021 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》

成都新西南陶瓷艺术股份公司 2021 年度监事会工作报告。

（四）审议《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》

成都新西南陶瓷艺术股份公司 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案》

成都新西南陶瓷艺术股份公司 2022 年度财务预算报告。

（六）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度为我公司提供了
良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，提议续聘 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构， 负责本公司 2022 年度报告审计工作。
（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《关于拟修订<公司章程>的公告》。（公告编号：2022-019）
（八）审议《关于公司 2022 年度公司工作计划报告的议案》

公告编号：2022-016

成都新西南陶瓷艺术股份公司 2022 年度公司工作计划报告。

（九）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》

成都新西南陶瓷艺术股份公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金 情况的专项说明。
（十）审议《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.……
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