公告日期：2022-04-19

公告编号：2022-018

证券代码：838457 证券简称：新西南 主办券商：恒泰长财证券
成都新西南陶瓷艺术股份公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：成都市龙泉驿区洛带镇岐山村十三组公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：李正久
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办 法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌 公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 《2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.公司 2021 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章

公告编号：2022-018

程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司 2021 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会及全国中小
企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告及摘要 所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告真实地反映出公 司 2021 年年度的经营管理和财务状况。

3.提出本意见前，未发现参与 2021 年年度报告及摘要编制和审议的人员
存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。经审议，同意公司《2021 年度监事会工作报告》，并同意 将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对公司 2021 年度财务决算报
告进行审议。经审议，同意公司《2021 年度财务决算报告》，并同意将该议案 提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

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（四）审议通过《关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对公司 2022 年度财务预算报
告进行审议。经审议，同意《公司 2022 年度财务预算报告》，并同意将该议案 提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度公司工作计划报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对公司 2022 年度公司工作计
划报告进行审议。经审议，同意《公司 2022 年度公司工作计划报告》，并同意 将该议案提交股东大会审议。

2.……
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